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天威保变电气股份有限公司2014年年度股东大会决议公告


/ 2015-04-04

  表决环境:

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  律师:欧昌佳、曹广琦

  审议成果:通过

  2、金诚同达律师事务所关于天威保变电气股份无限公司2014年年度股东大会的变法令看法书。

  9、议案名称:关于对天威保变(合肥)变压器无限公司增资的议案

  本次会议能否有否决议案:无

  审议成果:通过

  三、律师环境

  本次股东大会现场会议由董事长薛桓掌管,会议的召集、召开、表决体例合适《公司法》和《公司章程》的相关。

  审议成果:通过

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  四、备查文件目次

  6、议案名称:关于公司2014年度募集资金存放与现实利用环境专项演讲的议案

  表决环境:

  表决环境:

  1、议案名称:关于公司2014年度董事会工作演讲的议案

  (一)非累积投票议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:金诚同达律师事务所

  3、议案名称:关于公司2014年度财政决算演讲的议案

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的,大会掌管环境等。

  无

  2、律师鉴证结论看法:

  1、公司在任董事9人,出席3人,董事厉大成、吕来升、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公事缘由未能出席本次会议;

  表决环境:

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  天威保变电气股份无限公司2014年年度股东大会决议通知布告

  表决环境:

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  4、议案名称:关于公司2014年度利润分派预案和本钱公积金转增股本预案的议案

  8、议案名称:关于公司2014年年度演讲全文及摘要的议案

  审议成果:通过

  2015年4月2日来历上海证券报)

  1、天威保变电气股份无限公司2014年年度股东大会决议;

  主要内容提醒:

  2、议案名称:关于公司2014年度监事会工作演讲的议案

  (二)股东大会召开的地址:省市天威西2222号公司第五会议室

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  审议成果:通过

  2、公司在任监事5人,出席2人,监事闫飞、栗溶、焦艳芳因公事缘由未能出席本次会议;

  7、议案名称:关于计提资产减值预备的议案

  本次股东大会的召集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的,本次股东大会出席人员、召集人的资历无效,本次股东大会的表决法式、表决成果无效。

  天威保变电气股份无限公司

  表决环境:

  审议成果:通过

  (一)股东大会召开的时间:2015年4月2日

  表决环境:

  3、代行董事会秘书何光盛出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

  一、会议召开和出席环境

  5、议案名称:关于董事2014年度述职演讲的议案

  表决环境:

  审议成果:通过

  证券代码:600550 证券简称:保变电气 通知布告编号:2015-043

  债券代码:122083 债券简称:11天威债

  审议成果:通过

  二、议案审议环境

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